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易尚展示:关于第三届董事会2018年第六次会议决议的公告

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软件介绍

  深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第六次会议于2018年6月30日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2018年6月27日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。会议由董事长刘梦龙先生主持,监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (一)审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票;

  经公司第三届董事会提名委员会资格审查,公司第三届董事会同意提名王震强先生、陈安德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。并采用累积投票制表决,当选后即为公司第三届董事会非独立董事,任期与第三届董事会一致,自股东大会审议通过之日起计算。

  《关于补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()

  (王震强先生、陈安德先生简历详见上述公告附件)。(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票;表决结果:通过。经公司第三届董事会提名委员会资格审查,公司第三届董事会同意聘任刘梦龙先生为公司总经理;同意聘任彭康鑫先生、招瑞远先生、张青松先生、刘达成先生为公司副总经理,任期与公司第三届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。《关于

  聘任公司高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网() (刘梦龙先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、张青松先生、刘达成先生简历详见上述公告附件)。(三)审议通过《关于控股子公司签订建筑工程施工合同补充协议的议案》表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票;表决结果:通过。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。《关于控股子公司签订建筑工程施工合同补充协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()。(四)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票;表决结果:通过。《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()。三、备查文件1、公司第三届董事会2018年第六次会议决议;2、公司独立董事关于第三届董事会2018年第六次会议相关事项的独立意见。特此公告。深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年6月30日

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